1月21日,涉嫌詐貸了386億元、逃亡美國半年的潤寅案主嫌楊文虎及王音之夫婦,終於遭美方以非法居留且有洗錢疑慮為由逮捕,並迅速將楊文虎驅逐出境遣返回台受審。
這起震驚社會的重大詐貸案爆發至今,共有22人遭收押,日前台北地檢署偵結全案,隨即將起訴書透過法務部送達美國,並向美方提出司法互助請求,由於楊文虎夫妻曾有一筆資金從伊朗準備匯回台灣,被列為「資恐」警示帳戶遭到凍結,早已引起美方高度關注。
因此,楊文虎夫婦很快就被美方行政拘捕,雖然楊向美提出移民申請,但經移民法庭審理後駁回,楊文虎也成為近年來逃美重大經濟罪犯被美方遣返罕見案例,顯示台美司法互助有重大突破。
楊文虎的妻子王音之則仍在做困獸之鬥,緊急向美國移民法庭提出訴訟,美方已訂於本月23日開庭審理,由於王音之是整起詐貸案的操盤手,預料遭驅逐出境的可能性極高,若是能遣返回台,將有助釐清案情,並追回詐貸的贓款。
檢方查出楊文虎及王音之夫妻從2010年起,就指示員工和上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等公司部分高階主管串通,以製作不實買賣合約及進銷貨假象,拿著星榮物流公司負責人蕭良政等人提供的假海運提單,向一銀等九家銀行辦理應收帳款融資及外銷放款,詐貸款項達386億元,造成金融圈損失慘重。
受害最慘的是台企銀遭詐111億元,最少的兆豐銀行也被詐貸1.78億元,楊文虎夫妻還長期以現金及高級水果禮盒收買多家上市公司主管,如福懋前副總黃明堂收賄超過2千萬元,藉此配合向金融機構不實照會,由於其中恐涉及人謀不臧,檢方已另行簽分他字案,追查銀行人員有無疏失或利益輸送。