警方指出，這名中國清華大學女教授被偽裝成「中國工商銀行專員」嚇唬，聲稱她的帳戶被犯罪集團所盜用，已遭到公安單位鎖定，還說連中國最高檢察院檢察長曹建銘都徑重視此案。
女教授匯光了帳戶內存款後，詐騙集團嫌犯繼續要求她匯款證明清白，女教授賣房子，還跟親友借錢繼續匯，先後匯款6次遭騙人民幣1800餘萬元，合計新臺幣約9000萬元，家人發現她四處借錢，詢問後才發現受騙。一名資深刑警說，中國資訊流通不如台灣快速，對詐騙手法不如台灣民眾機警，加上民眾對大官只有信任、不敢懷疑的權威服從，才會讓這種台灣詐騙伎倆在對岸得逞。
由於贓款都已匯到台灣，且詐欺話務機房也設在台灣，中國公安透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法協助協議」，商請台灣警方協助追緝。台中市清水分局偵查隊對比支付寶等第三方交易平台金流紀錄鎖定嫌犯，昨晚在台中市台灣大道某棟商辦大樓，破獲這個號稱「整廠輸出」的「加盟總部」，逮捕主嫌劉家讓等八嫌。
警方說，該集團總部機房設在台灣，是大大小小詐騙大陸人的詐欺集團上游，他們除提供有意「開桶子」（術語：組織一組詐欺集團）的犯罪組織成員完整的語音話務系統，協助其設置機房，並販賣人頭電話卡、大陸人個資、交戰手冊，甚至「加盟店」在大陸騙了錢，「總部」還負責透過「支付寶」等第三方支付平台，將錢匯來台灣，再由台灣的車手集團體領取，堪稱詐欺界的「加盟總部」、「後台」。
昨（15）天晚上警方兵分多路搜捕，除逮捕主嫌劉家讓（42歲）外，集團成員劉家捷（45），葉志文（33歲）、劉兆中（41歲）、林盈秀（31歲）、徐子恩（32歲），以及車手張淳瑋（22歲）、彭國理（22歲）全數落網；並查扣網路設備及地下匯兌電聯軟體，以及教戰手冊檔案、中國聯通電話卡4張、銀聯卡1張、中國人民身分證1張及賓士廠牌、BMW廠牌自小客車各1輛等贓證物。
清水分局偵查隊長楊錦棠指出，嫌犯都用QQ、微信等大陸通信軟體聯繫，無法監控，警方採取最笨的方法比對數千筆透過第三方支付平台匯款交易的資料，終於鎖定嫌犯身份，全案依詐欺罪名移送偵辦。
