2月20日,由台灣、泰國、馬來西亞等國警方共組的專案小組,突襲位於馬來西亞吉隆坡市區的一處詐騙機房,當場逮捕正在從事電信詐騙的16名嫌犯,查扣犯案用的電腦、手機、網路IP轉換器、詐騙教學手稿及被害人名單等證物。
專案小組調查,這個詐騙集團是由台灣金主出資經營,委由蔡姓、朱姓幹部作為機房管理人,再由精通泰語的王嫌於泰國招募泰籍人士,擔任一、二線話務人員,並把地點設在吉隆坡市的民宅中。
警方說,該集團的一線人員先假冒泰國郵政總局名義,撥打泰國的被害人電話,謊稱對象的姓名遭盜用,寄送非法包裹並涉及洗錢,要求凍結被害人帳戶;再由二線話務人員假冒泰國警方繼續詐騙,最後轉由假金融管理局、高階警察要求被害人將款項轉至指定帳戶,再指派車手前往泰國的ATM取款。
刑事局國際科指出,該詐騙集團的16名嫌犯中,有5名擔任幹部、話務人員的台籍嫌犯,已於3月21日遭馬國遣返回台,並移送台中地檢署偵辦。