該詐騙集團內部溝通全以美國職籃球星名稱作聯繫外，更開設有「戰情室」討論去哪裡收取帳戶存簿及金融卡，目的在於騙取民眾的金融帳戶的使用權，將詐騙取得的贓款提出，若遭鎖定示警後就棄置，徒留官司給帳戶所有人，受害人數已高達50多人，以及提供帳戶的14位民眾。
北市刑大日前兵分多路，更轉戰桃園市等地埋伏多日，共逮獲出面收取金融帳戶的蔡姓、彭姓、王姓「收簿手」、高姓集團「掌機」及柯姓「車手頭」共5名詐欺集團犯嫌，循線搜扣金融帳戶存摺71本、碎紙機、工作手機等贓證物。
台北市政府警察局刑事警察大隊指出，詐欺集團假冒公司是合法立案的線上投注站，誆稱因公司金額流動較大，需招募民眾「兼職」提供金融帳戶，以每本帳戶1個月3萬元之高報酬為吸引，騙取或收購人頭帳戶作為詐欺集團犯罪工具，不法得利上看400餘萬。
許多民眾見報酬優渥，便依照對方指示，將自身之存摺及金融卡寄給詐欺集團，但民眾不但沒領到租金，帳戶還被列為警示帳戶，才驚覺受騙並赫然發現已成為詐騙案幫助犯，全案被依違反詐欺罪嫌移送管轄地檢署偵辦。
