2020.02.20 14:11 臺北時間

盜刷集團公園、車站招募遊民 刷人頭信用卡詐500萬元

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時事
譚姓主嫌(中)專門招募遊民從事信用卡盜刷詐財。(翻攝自畫面)
譚姓主嫌(中)專門招募遊民從事信用卡盜刷詐財。(翻攝自畫面)
一名譚姓主嫌涉嫌組織盜刷集團,專門在台北車站、萬華一帶的公園招募遊民,偽造工作證明等個資冒辦信用卡,再指揮遊民前往銀樓、機車行購買金飾、摩托車等高價物品,並勾結業者退刷換現金,粗估已從銀行端詐得500多萬元。
2月12日,刑事局偵七大隊第二隊會同台北市刑大、大安、中正一警分局共組的專案小組,前往譚姓主嫌開設的公司,逮捕7名盜刷集團份子,查扣筆記型電腦、刷卡機、銀行存簿、帳本、行動電話、現金7萬餘元及遊民身分證、健保卡、台胞證共42張,聯徵中心資料一批等贓證物。
譚姓主嫌集團遭警方逮捕。
專案小組透露,有偽造文書前科的70歲譚姓主嫌,成立「芝光貿易公司」,專門吸收無信用瑕疵的遊民作為人頭,由集團內的蔡姓幹部協助偽造薪資證明,向銀行申請信用卡。申辦成功後,再要求遊民前往萬華區合作的銀樓、機車行刷卡購買黃金、機車,再由銀樓和機車行業者辦理刷退,換取不法利益。
專案小組表示,該盜刷集團還會幫遊民繳納信用卡帳單最低應繳額度,將信用額度提高,最後刷卡購買高價商品換現金後拒繳,讓多家銀行在一年內損失500多萬元。
警方指出,譚嫌等人對待遊民苛刻,不但蒐集他們的身分證、健保卡申辦各式貸款,還用來逃漏稅,甚至還到醫院領取處方藥轉售牟利。但遊民實際配合的酬勞僅得2,000至3,000元,相當血汗。
警方在現場查獲大量現金。
此外,譚嫌等人教唆遊民申辦護照、台胞證,然後搭機前往香港開立國際銀行帳戶,再把證件、帳戶高價賣給詐騙、洗錢集團當人頭,極盡剝削遊民的權利。
警方另約談陳姓銀樓業者及楊姓機車行業者到案說明,2人均坦承從事盜刷行為,每次可得4,800元酬勞。警方訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪等罪嫌,將譚嫌7人移送台北地檢署偵辦,主嫌也羈押禁見獲准。
更新時間|2023.09.12 20:33 臺北時間
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