檢廉動作頻頻,金管會也不落人後,罕見地對至少4家本土投信業者進行專案金檢,顯見絕非檯面上目前的3家投信公司涉弊,疑有第4家投信涉案,案情隨時會再擴大,以游迺文為首的金融犯罪集團,10年來多次利用勞動基金炒股,甚至還牽涉百億元退佣金額去向不明,疑遭集團分贓,辦案人員目前已查獲游迺文2個人頭帳戶,正循線擴大追查。
不僅退佣金額可能成為弊案的風暴核心,游迺文參加多個LINE群組,時常向友人報明牌,也成為檢廉追查的重點。據本刊調查,由台新金投資長簡展穎成立的小龍會群組,成員不多,僅有7人,多是金融圈主管,每2個月會聚餐一次,已被收押的寶佳資產財務主管邱裕元即是成員之一,游也在其中,常在群組裡分享財經訊息,就在他因炒作遠百被調職,申請年底退休的消息傳出後,邱裕元還透過簡展穎想幫游爭取轉任保德信投資長一職。
檢廉還查出游與一名暱稱「小喬空中美人」的練姓女子往來密切,對方不但將銀行帳號及密碼都交給游,去年8月還匯100萬元到戶頭,形同將資金全給游運用,有趣的是,練女將密碼設為「a575757」,國語發音是「愛吾妻吾妻吾妻」,但若用台語唸酷似「A有錢有錢有錢」,是否為投信業者透過她交付佣金的人頭帳戶?仍待進一步調查。
此外,游還和一名黃姓友人有異常金錢往來,他向檢廉辯稱是對方還給他之前的借款,不過,真相為何也須釐清。本刊調查,游迺文薪水10萬元,除了家庭日常開銷、卡費及2個孩子的生活費,還要背負1,200萬元房貸及300萬元信貸,根本是入不敷出,怎麼可能有錢借人。
加上游每月卡費常介於15萬到20萬之間,去年7到9月,他更常從西裝拿出現金,或把錢放在桌上,7度請太太以臨櫃或提款機存款方式,共存進戶頭43萬元,每次單筆最少3萬元,最多10萬元,專案小組懷疑他利用人頭收賄,正全面追查他的金流。