綜合中媒報導,警方透露,胡姓嫌犯一開始拿出多年積蓄,與楊姓女友在網路投資虛擬貨幣,結果被騙光20萬人民幣(約新台幣87萬元)。兩人事後心有不甘,竟如法炮製相同手法,組了20人的詐騙集團,還成立投資公司並創立APP取信於人,在短短8個月得手1,700萬人民幣(約新台幣7,399萬元)。
詐團眾人分工明確:有人負責在網路發消息騙取投資人信任,有人假冒APP體驗者身份鼓吹受害人投資,標榜「投資10萬,保本10萬,個人帳戶由自己保管和使用,不定期分取紅利」。
警方指出,該詐騙集團為了讓受害人覺得投資有保障,他們提取後期投資者的部分本金反饋給前期投資者,以此循環打消投資者顧慮,也讓更多投資人嚐到甜頭之後提高投資籌碼。而且,只要受害者將錢投入平台,就會有特定工作人員將錢轉到其他詐騙帳戶,但受害人的APP帳戶上仍會顯示原本投入的金額,所以第一時間不容易發現錢已立刻被轉走。
胡男與楊女也因此暴富,用不法所得購入價值百萬的保時捷、房產等。2人後來擔心東窗事發,解散詐騙集團並銷毀相關證據,甚至隱姓埋名躲藏起來,但最終仍被警方逮捕。本月1日,四川眉山市彭山區警方也證實,目前胡男與楊女已依法移送起訴,案件仍在進一步審理中。