本月4日,一名38歲林姓男子帶著背包,前往銀行臨櫃提領700萬元現金,被行員發現帳戶資金流動異常,當場通報警方。正當不知情的林男將一疊疊千元大鈔裝進背包時,警方也迅速抵達。
警方上前詢問,林男表示老闆娘交待他前往提款,但對於公司資訊交待不清,經追查後發現帳戶近期有2筆大額資金匯入,累積逾千萬元,全是詐騙所得。
警方表示該詐騙集團局以「高獲利、低風險」投資設局,誘騙被害人匯款,警方查出近日已有2名被害人遭騙,被害人接到警方通知才得知被騙。另有多名被害人也是同樣狀況,警方為追回700萬元贓款,即時啟動防詐機制,同時查出同案共犯。警詢後將林姓男子與另名共犯依詐欺、違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。