以主嫌曾奕昌為首的該集團,用打工名義在日本從事詐騙,且將詐騙機房設在印尼棉蘭市,並宣稱「酬庸優渥」,吸引台灣、中國年輕人加入,以假檢警的方式詐騙大陸民眾,粗估詐騙金額達新台幣1億元。
5月15日早上,台灣刑事局會同印尼雅加達、棉蘭警方,一同攻堅在印尼棉蘭市郊區的一處隱蔽的廢棄廠房,逮捕正在機房內進行詐騙作業的78名詐騙嫌犯。其中有部分台籍嫌犯,曾在日本進行詐騙,再轉戰印尼,行徑相當囂張。
刑事局國際科指出,去年11月,刑事局國際科接獲日本國際刑警的線報,指出有38名台灣人在福岡縣境內的一處商業大樓承租辦公室當做基地,進行違法詐騙活動。但當時日本警方苦無被害人的犯罪事證,暫時未將嫌犯逮捕,由台灣刑事局負責調查。
專案小組仔細分析日本警方提供的線索,原來在日本的機房只是分部,總部及機房設置在印尼棉蘭市。警方調查,主嫌曾奕昌等人假冒大陸公安,對大陸民眾謊稱旗銀行帳號涉及刑案,再指示民眾匯款到指定的「安全帳戶」,由車手取款後交付曾嫌等人進行分贓,警方清查詐騙證物,目前粗估詐騙金額達新台幣1億元。