12月6日,刑事局偵七大隊第三隊、國際科與多明尼加檢警共同組成的專案小組兵分多路,分別在多明尼加與新北市、台中市、嘉義市跟高雄市等地搜索,逮捕了廖姓和黃姓等詐騙嫌犯共28人,起出新台幣830餘萬元現金,以及用不當得利所購買的汽車6部,並凍結價值約1億4千萬元的不動產10筆。
專案小組指出,去年曾在台中市查獲一個詐騙水房(匯兌中心),與多明尼加的詐騙集團有關,之後便與多明尼加檢警交換情資,在今年9月12日先逮到了詐騙集團的部分成員,再於本月6日逮捕出資的廖姓金主,以及負責多明尼加機房的黃嫌。
警方表示,精通西班牙語的黃嫌在多明尼加經營雪茄店,以台商身分招來1名多國人士協助設置話務機房,用來詐騙中國民眾。此外,他還負責幫成員購買食物與日用品,並開車接送新加入詐騙集團的成員,可說是相當周到。
而另名廖姓金主則是在台中開設中古車行,他涉嫌出資給該詐騙集團,並透過共犯將款項匯至美國或多明尼加,讓黃嫌得以維繫詐騙集團的運作,2個月下來不當利得高達上億元;雖然嫌犯落網後矢口否認涉案,表示自己只是去多明尼加博弈,但警方證據充足,已將28名嫌犯依詐欺罪移送法辦。