2018.03.26 18:40 臺北時間

【洗錢兼走私】詐騙集團在峇里島設水房 成員吸毒擁房產

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時事
莊嫌等人經營詐騙水房,遭刑事局逮捕。(刑事局提供)
莊嫌等人經營詐騙水房,遭刑事局逮捕。(刑事局提供)
刑事局偵七大隊破獲一個梁姓嫌犯成立的詐騙水房,為了躲避查緝,將地點設在千里之外的峇里島。警方掌握莊姓、劉姓、陳姓、蔡姓、黃姓等5嫌,從2015年起,就為梁嫌集團擔任幹部,幫忙洗錢並挹注資金;警方先於去年7、8月會同中國公安刑偵局和印尼警方將梁嫌等人逮捕,今年3月21、22日再將莊嫌等黨羽緝捕歸案,粗估該集團所得贓款超過新台幣3,500萬元。
3月21、22日,刑事局偵七大隊第三隊為主的專案小組,前往台北、桃園、花蓮等地方逮捕莊嫌等5名嫌犯,並在其住處查扣新台幣1,343萬、美金2萬、K他命142.41公克、大麻菸8支、安非他命0.56公克等贓證物,同時查扣莊嫌等人的5棟、價值5,000餘萬元的房地產。
警方查扣大筆詐騙贓款。(刑事局提供)
專案小組調查,去年7月間,台灣警方與中國刑偵局、印尼警方共同偵破一個設置在峇里島的詐騙水房,該水房由梁姓主嫌出資經營,並由莊嫌等台灣人和中國人擔任幹部和話務人員,專門經營地下匯兌與境外詐欺洗錢,梁嫌等人當時遭逮捕,但莊嫌等人仍逍遙法外繼續從事洗錢、詐騙。
警方表示,莊嫌等人將詐騙所得千萬元款項,以「台灣存款,印尼領出」方式,繼續挹注該水房開銷;其餘所得則用現金存款存入機房成員的中國和台灣帳戶內,累計不法所得超過3,500萬元新台幣。
警方說,由於經營水房利益頗豐,莊嫌等人不但坐擁千萬房產,還吸毒成癮,但歹路不可行,仍被專案小組向上追查,一舉擒獲。
警方在嫌犯住處搜出K他命等毒品。(刑事局提供)
更新時間|2023.09.12 20:26 臺北時間
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