刑事局電偵大隊表示，櫻桃公司並非單純媒合金流交易，實際上更利用員工及在大陸親友，經營地下匯兌業務，早已違反我國金管會金融監理銀行通匯業務，必須要依法規申請登記始可經營的規定。
警方本月6日在北、中、南等6處進行收網並執行搜索，共拘捕湯姓等8名嫌犯到案，且清查該公司自105年以來，透過網路平臺進行地下通匯交易金額高達11億元以上，目前已經凍結該公司帳戶的3000多萬元。
隊長莊明雄指出，警方一開始僅是針對網拍詐欺案的金流進行向上溯源，卻發現此間櫻桃公司（cherrypay）「轉來轉去都是自己人」，其中涉及詐騙的非法金流高達381萬元、人數上看30人。
莊明雄並進一步指出，過去民眾較難接觸到傳統的「地下匯兌」，如今卻拜網路之賜，標榜著「金融科技」、「跨國匯兌」的地下經濟也隨之猖獗，讓受害人數大增，更成為詐騙集團的洗錢管道。
43歲湯嫌到案後則拒絕承認犯行，強調自己只是從事「媒合金流交易」，警方仍依銀行法第29條「非銀行不得辦理國內外匯兌業務、違反政府匯兌管制之禁令，影響正常之金融秩序及政府對於資金之管制與洗錢防制」規定移送地檢署，並查扣伺服主機1臺、手機5台、筆電1台、金融存摺7本、公司會員資料、交易明細及帳冊等證物等。
