澳門籍男子李志恆供稱，去年8月他在逢甲夜市觀光，遇到1名有廣東口音男子搭訕，對方以每次5,000元台幣酬勞，委託他領款，因犯案後可立即出境，台灣警察抓不到，於是鋌而走險，於8月30日深夜逛完逢甲夜市後，戴著口罩到郵局領款，卻被巡邏員警懷疑形跡可疑，盤查後查扣提款卡與贓款，並將他帶回派出所偵辦。
而在李男提款的前一天，有人假冒高雄市警察局員警，打電話向張姓女子誆稱其帳戶被毒販利用，必須交出帳號密碼自清，接著又有假檢察官要求張女把50萬定存解約，轉到「檢方指定帳戶」，而張女被騙當夜，李男就提了6萬元。
因此，檢方認定李男是詐欺組織犯罪成員，但李男坦承「客串」車手，卻否認加入犯罪組織，堅稱只是被搭訕而一時起貪念，幫對方提款。
一審時，台中地院採信被告供詞，法官認為李男無前科，已賠償對方6萬元，僅依詐欺取財罪輕判徒刑6月，可易科罰金，台中地檢署不服判決上訴，指控李男到台灣旅遊，身上卻無足夠的現金或信用卡，觀光行程也不多，顯示他是到台灣是當車手而非觀光，應以參與組織犯罪論刑。
台中高分院則認為，無證據顯示李男有組織犯罪集團、且持續參與詐騙的犯意，不過，一審依普通詐欺取財罪論罪，但李男當車手，與詐欺集團其他成員超過3人，應以加重詐欺取財罪論罪，據此撤消原判，改依加重詐欺取財罪判刑1年，但考量他認罪且賠償對方，宣告緩刑2年，免除牢獄之災，全案可再上訴。
