2019.12.19 11:51 臺北時間

【掃黑斷黑金2】古董藝品店掩護洗錢 警方查獲不法匯兌金流33億元

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時事
警方在古董藝品店查扣大量現金。(翻攝畫面)
警方在古董藝品店查扣大量現金。(翻攝畫面)
警政署選前打擊黑金,自11月29日至12月13日,發動第三波選前查緝地下通匯專案,共查獲涉嫌地下通匯案66件、192人,累計不法匯兌金額約新台幣33億元,查扣新台幣超過1700萬元以及賓士、特斯拉等豪車,和7萬顆虛擬貨幣「泰達幣」(約新台幣210萬元),防堵可能的賄選資金流入市面。
警方查扣帳冊等各式贓證物。(翻攝畫面)
刑事局表示,現行地下通匯模式共有三類,分別為專營地下匯兌賺取佣金、兼營模式(利用合法商業模式,以東南亞商店為多數)及詐騙水房;通匯往來地區以台灣及中國之間最多,並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區,抽取匯兌金額千分之一、二或每筆100至500元不等的傭金。
矚目案件部分,刑事局偵七大隊第二隊在今年8月偵辦一起「假綁票真詐欺案」時,發現詐騙集團車手將不法所得送達新北市新莊區的一間古董藝品店,發現該地龍蛇混雜,專案小組遂從10月開始進行跟監蒐證,調查發現該集團自今年6、7月以該藝品店作為掩護,實則架設賭博機房並兼營詐欺水房,藉以掩飾地下匯兌洗錢。
警方在12月2日攻堅逮捕44歲的林姓主嫌等8人,清查違法匯兌金額超過新台幣3億元。訊後將林嫌等人依賭博罪、銀行法和洗錢防制法罪嫌送辦。
警方逮捕涉嫌地下匯兌的不法業者。(翻攝畫面)
另刑事局偵七大隊第三隊也偵破45歲的吳姓主嫌所組織的地下匯兌集團。專案小組表示,今年7月間偵破一名謝姓主嫌等人詐欺轉帳水房案後,擴大追查發現,謝嫌曾將購買電子菸款項透過吳嫌等5人轉匯至中國,金流相當可疑。
專案小組追查,吳嫌等人為中國台商,利用熟悉中國匯兌模式,以人頭帳戶或收現金等方式,用「甲地收款、乙地放款」模式賺取匯差。警方於12月11日在台北、高雄將吳嫌等人拘提到案送辦,查扣現金新台幣300萬元、人民幣3萬元、價值新台幣2000萬元的儲蓄保單,清查通匯金額超過新台幣1億元。
更新時間|2023.09.12 20:32 臺北時間
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