2016年初開始，投資人就未再拿到利息，陳超羣也人間蒸發，大家相互連絡後才驚覺陳捲款潛逃。其中吳男最生氣，因為他把全部身家2,000多萬元都拿出來投資，由於當初是游女介紹，所以他認為游與陳是同夥，氣得找上詹孟訓檢舉。
吳男提供證據及錄音檔給詹孟訓，但詹知道被檢舉人是游女後，向吳表示自己沒辦法辦，還私下通知游說吳男想檢舉她，游得知後打電話告訴翟，並說詹主動教她如何保護自己。翟聽說後，也打電話詢問詹，詹在電話中表示，他建議游跟吳講清楚，也要寫下白紙黑字當證據，這樣人家才不會說她詐騙。
另名受害人蔡女則找上前台南市長蘇南成的乾女兒蘇品蕙求助，恰巧蘇品蕙也認識詹孟訓，於是找詹幫忙，詹、蘇建議蔡女向調查局舉報，還特別強調：「這事非常嚴重，妳要趕快做筆錄，不然人家告了，妳就是共謀。」聽完這番話，蔡女在2016年4月到調查局報案，陳述投資受害的經過，並由詹製作筆錄。
翟女告訴本刊，詹孟訓與游女熟識，早就知道這個投資案，詹本人有無投資不得而知，但他一定知道自己被游當成工具，理應迴避偵辦此案，但他不僅幫蔡女製作筆錄，還親自立案，並用蔡女的筆錄聲請搜索票，把翟等投資人都列為共犯。
不久，翟女收到通知書，要她到調查局應訊，應訊前，詹孟訓私下前往翟家，強調自己沒有承辦此案，並不斷耳提面命：「這件事情很嚴重，妳千萬不要扯到游女，否則事情會鬧得更大，如果調查局問妳是否參與？妳承認就沒事，否則會被當成共謀！」
單純的翟女信以為真，到調查局應訊時，便依照詹孟訓指示，承認自己曾介紹朋友投資，但負責問訊的調查官提到的受害人，翟一個都不認識，她心想應該是游女拉的下線，不過，每次開口想說明，就被調查官打斷，所以始終沒有機會陳述。
後來案件移送到地檢署，每次開庭前，詹孟訓就會主動找翟女，提醒她不要扯到游女，否則會模糊焦點，對她有害無益，翟女相信詹，仍舊按詹的指示應訊，不料最後卻遭檢察官起訴。
本刊調查，除了翟女之外，全案還有十多名被告遭起訴，但游女則全身而退，至於主謀陳超羣因早已潛逃出境，至今仍遭通緝。
