刑事局偵七大隊會同台中、嘉義警方,自去年8月、11月、今年4月,分三次同步於台北市、台中市、嘉義市等地執行搜索,拘捕黃嫌、陳嫌等26人到案,查出共有32名被害人遭詐騙,財損新台幣1億8,400萬元,訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦。
刑事警察局與樂天國際商業銀行攜手合作,分析車手集團犯罪模式,鎖定人頭帳戶追查發現,有嫌犯自2021年6月起,以「金泰資產」、「高投國際」等名義,吸引不特定民眾加入LINE投資群組,下載MT4、MT5交易程式進行詐騙。
詐騙集團由共犯先於投資群組內,假冒投顧老師、投資人塑等身分,自導自演營造輕鬆獲利假象,藉此誘導群組中的民眾加入會員,再要求民眾以匯款或轉帳方式,投入以黃嫌、陳嫌2人為首的詐欺水房所掌控的人頭帳戶,投資期間嫌犯亦會小額出金,營造獲利假象,實則誘騙被害人加碼投資金額,等被害人發現投資款項大量虧損或歸零後,才驚覺遭詐騙。
刑事局提醒,詐欺集團常利用民眾快速致富心理實施詐騙,於投資群組內營造高報酬、無風險、保證獲利,誘騙民眾加入會員進行投資,呼籲民眾從事投資應循合法管道,如有疑慮請撥打165反詐騙專線諮詢,保障民眾自身財產安全。