2022.08.23 10:08 臺北時間

【林姿妙起訴內幕5】特殊洗錢罪專尅詐騙車手 林姿妙成政治人物適用第一人

mm-logo
時事
林姿妙(中)在中元普渡上香祈求各行各業幸福安康,似乎也在期待官司平安落幕,結果仍遭起訴。 (翻攝林姿妙臉書)
林姿妙(中)在中元普渡上香祈求各行各業幸福安康,似乎也在期待官司平安落幕,結果仍遭起訴。 (翻攝林姿妙臉書)
檢廉偵辦林姿妙涉貪蒐證已超過半年,今年5月林在縣議會備詢時指檢方「會用起訴來影響選舉。」但林所涉的3大罪行中,特殊洗錢罪在美日等先進國家行之有年,我國則是立法院為避免遭亞太防制洗錢組織評鑑不良,在2016年著手修訂洗錢防制法時,參考澳洲為嚴懲詐騙集團等利用人頭帳戶隱匿不法所得而增訂,目的在打擊鑽法令漏洞的貪官汙吏跟詐騙集團,如今卻意外成為起訴林姿妙的關鍵法條。
曾任台北地檢署黑金專組主任檢察官及高檢署重大金融組檢察官的律師林宗志表示,我國為因應2018年亞太防制洗錢組織(APG)第三輪現地評鑑,立法院曾對洗錢防制法大幅修法,關鍵重點莫過於引進第15條特殊洗錢罪之規範。
林宗志說,新法大幅擴大洗錢罪的處罰範圍。亦即,在無前置犯罪存在之情況下,只要行為人收受、持用或使用之財物或財產利益,有冒名或以假名申請開立銀行帳戶、以不正方法取得他人開立之銀行帳戶或破壞金融秩序之情事,而無合理來源且與收入顯不相當者,即成立犯罪。
羅東機6土地緊鄰運動公園,涉及龐大開發利益,多位縣府官員因集體違法免課地主土增稅遭起訴。 (資料照片)
當初立法理由提及因犯罪者會積極隱匿相關不法及金流,以取得不法財產,為落實洗錢防制,援引澳洲立法例予以規範。以特殊洗錢罪來彌補一般洗錢罪之不足。新法全面擴大防堵可疑金流,為避免爭議,立法理由也提到應限制適用範圍。學者也積極撰文探討該罪之處罰正當性。
林宗志過去是檢察界中生代極為優秀的金融高手,當時曾支援法務部因應反洗錢評鑑的重要成員。此外,宜蘭地檢署檢察長李嘉明3年多前在高檢署任職時,曾奉派支援法務部因應國際反洗錢組織APG來台評鑑,對於相關規定及立法緣由相當清楚,最後台灣不但評鑑順利過關,還獲評為亞太地區最佳的一般追蹤等級,這段插曲意外成為林姿妙遭起訴的一大關鍵,真是應驗了法網恢恢,疏而不漏。
更新時間|2023.09.12 20:43 臺北時間
延伸閱讀

支持鏡週刊

小心意大意義
小額贊助鏡週刊!

每月 $79 元全站看到飽
暢享無廣告閱讀體驗

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀