刑事局南打中心於年初接獲線報，有特定幫派專門透過網路廣告招攬民眾求職並要求申辦金融帳戶，等求職者申辦金融帳戶後，旋即遭集團成員拘禁在民宿或汽旅內限制行動自由，求職者申辦的帳戶淪為該不法集團從事詐欺、洗錢犯罪的人頭帳戶。
警方偵查後鎖定南部以黃姓犯嫌為首、北部以王姓犯嫌為首，共2組詐欺、洗錢犯罪集團。黃姓犯嫌為首不法集團，以位於台南的水產公司作為掩護，實際是竹聯幫弘仁會堂口，黃嫌承租汽車旅館、飯店限制人頭帳戶行動自由，派遣旗下成員提領詐欺及洗錢贓款，若旗下成員未看管好人頭帳戶，讓他們私下對外聯絡或是偷跑，就會被黃嫌施行家法毆打。
竹聯幫明仁會成員王姓犯嫌為首不法集團則在新竹市北區設立水房據點，以網路求職廣告為誘餌，招攬求職者申辦金融帳戶，每申辦1個人帳戶供該集團所用，求職者可賺取3至5萬元不等酬勞，當車手及水房共犯提領、轉帳相關贓款時，求職者就會遭到限制行動自由。為避免提領大筆贓款遭銀行行員注意，還透過共犯開設人頭公司，利用公司帳戶作為掩護，再派車手臨櫃提款大筆現金贓款。
南打共計逮捕34名涉案犯嫌到案，查扣堂口匾額、幫派服幟、存摺、點鈔機、球棒、折疊刀，更在王嫌的人頭公司帳戶內查扣1,100餘萬元贓款，訊後依涉嫌刑法妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪解送高雄、台南、新北地檢署偵辦。
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