警方原認為係疑似遭到詐騙，在場員警詳加盤問發現，該名男子身分係詐騙集團收水出金成員。
警方調查，詹姓（40歲）男子對於員警盤查過程中，誆稱前往金融機構臨櫃匯款新台幣100萬餘元，皆為互助會俗稱標會的會錢，卻對於員警詢問互助會詳細內容、成員，以及撥打電話與成員通話，詹男說詞反覆且無法提出證明及通話。
大安分局隨即成立專案小組清查匯款受款戶，發現該受款戶即為投資型詐騙的潛在被害人，已投入新台幣32,000元，該詐騙投資群組誆稱本檔期已獲利新台幣49,670元可供出金，而詹姓男子本次其中一筆匯款即新台幣49,670元。
警方查明後當場依涉犯詐欺、洗錢防制法等罪現行犯逮捕詹男，另查扣現金新台幣100萬餘元、匯款單、偽冒收據及手機2支等犯罪工具及證物，已向上溯源，追查同案共犯。
