2015年1月28日，小婷跟港商說共欠債九百三十多萬元，港商二話不說，匯了940萬元給小婷。小婷在收到匯款一週後，又說還欠公司430萬元，加計一倍利息，也就是要再付八百六十多萬元才能完全還清，並說農曆年就快到了，希望能順利過年關。港商吉米這次覺得怪怪的，沒有再付款，轉而問小婷過年家用夠不夠，然後給了她十多萬元。
港商吉米後來發現，他匯出的九百多萬元，小婷根本沒用來還債，而是在2天內就從活期存款帳戶陸續轉為定存，事後小婷也未出面向他說清楚，讓他非常生氣，認為這是詐騙。於是在2015年3月，向台北地檢署提告小婷詐欺，並向法院聲請假扣押小婷的財產及請求民事求償。
法院調查發現，小婷曾有信託投資帳戶，一年利息收入上百萬元，這樣的利息收入，投資本金應有億元以上，算是銀行VIP級客戶。但小婷在港商採取法律行動後，陸續將名下存款轉出，法院至今無法查知資金去向，只在小婷的銀行帳戶內扣到六十萬餘元。
