最高檢說發現，不法集團多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織，以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾，實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢，對我國治安危害甚鉅，利益動輒數十億至數百億元，坐享鉅額犯罪利益，甚至影響公務員官箴。
檢察總長邢泰釗說，為維護國家安全，防制境外資金不法流入我國影響治安、選舉等各層面，並貫徹政府掃黑決心、維持金融市場秩序，法務部對此極為重視，責成最高檢察署邀集高檢署、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署及調查局等司法機關，針對部分國內地下金融不法業者同步展開第一波掃蕩。
最高檢說，此次強力掃蕩，鎖定88會館相關地下金融不法業者，分別由各管轄地檢署檢察官指揮調查局偵辦，為統整司法資源及辦案節奏，將地下金融不法業者溯源斷根，徹底剷除。
新北地檢署近來共查獲杜姓、林姓被告等18人，搜索27處所，查扣現金4,412萬3,000元及虛擬貨幣641萬2,959顆USDT（約2.06億元）、手機、存摺，並聲請法院扣押郭姓被告犯罪所得之台北及桃園不動產20筆。
此外，台北、士林地檢署共同查緝，查獲王姓、蔡姓被告等5人，搜索14處，所查扣現金399萬6,659元及外幣約60萬元、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金8兩6錢、保險箱6個、相關涉案帳冊及手機、筆電等。
最高檢察署除整合各檢察機關，協同調查局及刑事警察局積極查緝88會館刑案相關在逃被告，溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外，日後將不定期強力掃蕩，取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者，共同維護金融秩序，展現政府強力掃黑及從嚴從速打擊地下不法金融犯罪的決心。
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