本刊調查,我國合法線上遊戲業者與違法博奕網站每年營收上百億元,其中不少即是被詐騙集團利用買點數等方式洗錢,更誇張的是,在此案中,點數交易對象是香港的境外公司,錢經此管道漂白後,不法集團還可向我國政府申請退稅,每年的交易稅就這樣短收至少1億元,全民成為另類的被害人,詐騙案的被害人錢遭騙走後,層層洗錢漂白,也因此難以討回來。
除了利用遊戲點數及虛擬貨幣洗錢外,檢警另查出涂曾與中國銀聯卡詐騙集團勾結,由車手在睿森銀樓以假刷卡真換錢的模式,使用大陸的銀聯卡在台灣刷卡換現金,將中國詐騙集團的錢洗進台灣,再用以購買虛擬貨幣及遊戲點數,後因中國銀行發現有異,通知我方銀行止付,檢警介入偵辦才發現背後的犯罪嫌疑人及手法。
本刊掌握,金管單位對以虛擬幣及遊戲點數洗錢的不法模式,目前仍束手無策,這也讓近4年來台灣民眾遭詐騙金額飆升至250億元,詐團再透過此一洗錢模式,輕鬆避開銀行金融系統,被害人根本難以追回款項。全案檢警追查金流目前也僅能從涂誠文手上查扣到少許的犯罪所得,例如他曾花上千萬元購買藍寶堅尼名車(Lamborghini Urus)、豪宅與名牌包等,但這些只是涂洗錢金額的冰山一角。
本案是檢警偵辦88會館案後的重大進展,88會館主嫌郭哲敏今年8月從泰國押解回台收押後,發現睿森銀樓負責人涂誠文堪稱兩岸三地的地下匯兌教父級人物,涉嫌替imB詐騙案、電信詐團及線上博奕業者洗錢,金額高達百億元以上,台北地檢署11月1日指揮刑事局動員上百人發動大規模搜索,共約談10餘人,行動保密到家,但收網時驚覺涂誠文因早一步收到風聲,已不知去向,5人聲押獲准。