檢方查出，薛嫌等人涉嫌將銀行及超商代碼業者提供的虛擬帳號及繳費條碼，交給賭博及詐欺網站洗錢，若檢警調閱資料則提供該公司與人頭公司的金流服務合約，以掩飾不法犯行。
檢方指出，薛筆鐘及簡碩俊等人從2020年起陸續成立數支付公司、艾威比等公司，並登記為第三方支付業者成立洗錢集團，再以數支付方式，提供艾威比等多家公司從事金流服務。
檢方發現，艾威比等公司為人頭公司，自稱建置網站系統服商，讓銀行及超商代碼業者誤信派發虛擬帳號及繳費條碼，不法集團再將該虛擬帳號及繳費條碼提供給賭博及詐欺網站作為收取賭資或詐欺款項工具。
當款項轉入數支付公司後，隨即又被轉到艾威比等人頭公司，由人頭公司幫助賭博及詐欺網站出金、洗錢。
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