3月8日,刑事局偵九大隊第三隊會同台北市警局、桃園市刑大、高雄市刑大等單位,前往台北市內湖區、桃園市等地的大樓搜索,逮捕主嫌高豐麟等7人,並查扣藍寶堅尼跑車、保時捷休旅車、仿金牛座改造手槍2把、子彈11發、現金新台幣82萬餘元、電腦、手機、銀行存摺、U盾及銀聯卡等贓證物。
專案小組指出,高嫌在內湖區的科技大樓開設貿易公司,實則夥同國、高中同學和學弟,從事地下匯兌洗錢,每日均提供大陸人頭帳戶給客戶進行人民幣轉帳,再以等值新台幣交予客戶,從中收取1%至4%的手續費。該集團在附近租賃社區大樓供成員居住,收款還會攜帶槍枝防身,並將大量現金利用夜晚存入ATM,避免引人側目。
警方調查,該集團客戶遍及台北、桃園、台中等地,自去年10月迄今,短短4個月經手金額超過新台幣6億元,單日經手金額最高可達新台幣3,900萬元,也曾單日賺進新台幣80萬元。警方訊後依違反銀行法、洗錢防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例將嫌犯等人移送法辦。
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