檢警今年3至6月，於桃園、新北、新竹等地，查獲詹嫌（23歲）等24名涉案嫌犯，查獲贓證物聯繫犯案用工作手機13支、點驗鈔機2台、監錄攝影機設備2座、智能紮鈔機1台、被害人存摺3本等證物，訊後依詐欺等罪嫌送辦。
刑事警察局電信偵查大隊去年10月獲報，1名李姓被害人遭假檢警手法詐騙，將金融卡、密碼交付予假冒地檢署專員之車手，隨後帳戶即遭車手提領一空，損失計新臺幣約130餘萬元。
專案小組持續深入追查，除發現另有其他被害人受害外，並陸續查獲詹姓主嫌等23名犯嫌到案。經查詹姓主嫌為替假檢警及假投資詐欺集團收取詐騙所得款項，進行洗錢以牟取不法所得，陸續招募成員成立詐欺洗錢集團。
該集團由詹姓主嫌隱身幕後以通訊軟體遙控，層層指揮旗下車手頭、車手、收水頭、收水等成員至指定地點向被害人收取提款卡或現金款項，並經層轉後上交至洗錢水房由渠處理後續金流。
案經專案小組分析大數據資料抽絲剝繭層層追溯，陸續查緝數名犯嫌到案，並鎖定詹姓主嫌身分及其經常出入出所及疑似水房位置。
今年3月11日，警方拘提查緝詹姓主嫌到案，並前往相關可疑處所執行搜索，發現詹姓主嫌將詐欺洗錢水房設於桃園市某工業區工廠內，其外觀看似一般鐵皮工廠，惟其內裝潢極為舒適，除了擺放PS5、麻將桌、沙發椅、冰箱等設施，供其集團成員休息、待命外，也擺放該集團用來處理贓款所使用之犯案工作機、點驗鈔機、紮鈔機等設備與贓證物，儼然為設備齊全的洗錢水房暨犯罪集團據點。
全案經後續向上溯源及向下刨根，總計查獲含詹姓主嫌在內共24名犯嫌到案，經清查本案被害人共54人，被害金額高達6,034萬元，全案依《組織犯罪》、《詐欺》等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
警方呼籲，民眾如接獲自稱檢察官或警察的來電，要求您匯款或交付帳戶、現金，應立即掛斷電話並可向警方查證。另若遇到以高額回報為誘餌的投資機會，務必多加核實，不要輕信。任何疑似詐騙情形，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證，以避免受騙。
