第一是吸金詐欺，犯罪集團利用社群媒體平臺（如Facebook）宣傳高投資報酬率虛擬貨幣相關投資機會（商品），再利用「老鼠會」或「龐式騙局」吸金模式，向多數人或不特定人收受款項、資金，約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬，等到吸收大量資金後，即不再與受害者聯繫，藉此騙取受害者投資的資金。
第二是擄人勒贖，2015年9月，香港地區富商於新北市遭數名男子強行押走，案發數天後，犯嫌透過美國的免費電子郵件與被害人家屬進行聯繫，持續提出付贖要求並與被害人家屬進行多次協商交涉，要求被害人家屬準備7000萬港幣贖金到香港進行交易，並明確指示要求以比特幣支付贖金。
第三是洗錢，詐騙集團透過話術或其他詐欺手法誘導民眾購買虛擬貨幣，並提供相關操作指引，要求民眾將虛擬貨幣移轉至犯嫌提供的虛擬貨幣錢包，一旦民眾依照指示將虛擬貨幣移轉至指定錢包後，詐騙集團隨即將詐騙所得虛擬貨幣，分散移轉至其他多個虛擬貨幣錢包，藉由洗錢的方式，將犯罪所得進行多層次移轉，最後再將虛擬貨幣轉換回法幣。
第四是恐嚇取財，2017年2月，台灣多家證券商陸續接獲恐嚇勒索郵件，寄件者威脅若未於指定日期前，支付10枚比特幣至指定比特幣錢包，將發動達1TB流量的分散式阻斷服務攻擊（DDoS）。另於同一時間點，有多所大學及國小收到印表機自動列印恐嚇信件，信件內稱如果不支付3枚比特幣，將會於特定時間開始癱瘓網路，並隨信附上比特幣匯款帳號跟連絡方式。
第五是強盜，2018年2月，犯嫌佯裝欲與被害人以現金交易比特幣，經約被害人至現場面交，等被害人拿出手機出示持有價值500萬的18枚比特幣後，犯嫌隨即夥同其他共犯毆打被害人，強行奪走被害人手機，並將18枚比特幣移轉至大陸地區帳戶。
第六是竊電挖礦，近年來陸續偵破竊電挖礦集團，犯嫌藉由竊取電力方式，以節省虛擬貨幣挖礦電力成本，透過此方式獲得許多虛擬貨幣，從中獲取暴利。由於虛擬貨幣挖礦作業需耗費大量電力，且為24小時不間斷持續運作，因此平均每案遭竊電力損失都至少達數千萬元。
